DIICOT a dezvăluit marți noi detalii despre ancheta privind o presupusă fraudă de peste 1,1 milioane de euro, în care este implicat și Călin Georgescu. Procurorii susțin că o parte din fondurile obținute ar fi fost destinate campaniei electorale a liderului grupului investigat.
Conform purtătoarei de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, ancheta este complexă, reunind mai multe cauze care arată legături între persoanele și operațiunile investigate. Începând din septembrie 2021, trei persoane – doi români de 64 și 47 de ani și un italian de 56 de ani – ar fi format un grup infracțional organizat, acționând coordonat în România și Marea Britanie pentru obținerea de foloase patrimoniale.
Fiecare membru al grupului avea un rol distinct. Liderul ar fi inițiat contactele și facilitat legăturile pentru obținerea finanțării, în timp ce un alt membru era prezentat ca reprezentant al unei entități financiare capabile să confirme creditarea. Persoanei vătămate i s-a promis o finanțare de 6 milioane de euro, condiționată de plata unei garanții.
Pentru a simula o operațiune financiară autentică, au fost prezentate documente și proceduri de creditare, conturi bancare și aprobări fictive. Întâlniri au avut loc în România și Marea Britanie, unde s-a semnat un contract de creditare. Ulterior, s-a descoperit că una dintre entitățile bancare era localizată în Insulele Comorelor, iar fondurile au fost transferate într-un cont din Commonwealth of Dominica, la o bancă elvețiană.
Un aspect central al anchetei este destinația unei părți din bani. DIICOT afirmă că un milion de euro ar fi fost destinat unei afaceri cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro pentru campania electorală a liderului grupului, fiind prezentat și un plan de cheltuieli. Totuși, nu s-a confirmat utilizarea efectivă a fondurilor în campanie.
După transferul inițial, finanțarea promisă nu a fost obținută. Persoana vătămată a fost informată că finanțarea putea crește la 15 milioane de euro, cu o garanție suplimentară. Astfel, a transferat încă 100.000 de euro, dar nici această finanțare nu s-a concretizat, iar garanțiile nu au fost returnate. Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.
Ancheta este în desfășurare, iar informațiile furnizate sunt parte a urmăririi penale. Răspunderea penală și vinovăția vor fi stabilite de instanțele de judecată.
Sursa: BRASOV
