O anchetă cu numele de cod „Troy” a scos la iveală o rețea internațională care asambla telefoane din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, vânzându-le ca noi în Uniunea Europeană. România este printre cele 19 țări vizate de operațiunea desfășurată de Parchetul European, condus de Laura Kövesi.
Se estimează că schema a cauzat daune de cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din UE și pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru mai multe state membre. Parchetul European din Köln a efectuat percheziții și arestări în legătură cu această operațiune.
Investigația, în colaborare cu Serviciul Național de Investigații Bulgar, a descoperit că telefoanele erau transportate în Olanda, unde erau curățate și ambalate ca noi. Acestea erau apoi distribuite către depozite din Germania și vândute online în întreaga Uniune Europeană.
Dovezile sugerează că societăți-fantomă din Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția aplicau fraudulos schema marjei de TVA, crescându-și ilegal profiturile. Telefoanele second-hand erau vândute prin această schemă, deși ar fi trebuit să fie taxate la valoarea integrală de vânzare.
Operațiunea a implicat 1.770 de ofițeri de poliție și fiscali, cu peste 160 de percheziții în 19 țări, inclusiv Bulgaria, Austria, Belgia, România, și altele. Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv liderii organizației.
Sursa: BIZ
