O persoană fizică din județul Argeș a fost implicată într-o activitate de comerț ilegal cu autoturisme second-hand, vânzând 75 de vehicule în valoare totală de peste 7,2 milioane de lei. Aceasta nu a înregistrat activitatea economică și nu a declarat obligațiile fiscale.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control care a scos la iveală un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei adus bugetului de stat, prin neplata TVA aferentă tranzacțiilor.
Activitatea de comercializare s-a desfășurat între mai 2022 și ianuarie 2025, fără ca persoana implicată să fie înregistrată într-o formă legală de organizare. Monitorizarea anunțurilor online a jucat un rol crucial în identificarea neregulilor fiscale.
Verificările au arătat că autoturismele erau vândute către persoane fizice fără respectarea obligațiilor fiscale. Documentele folosite în tranzacții nu reflectau circuitul comercial real, fiind prezentate ca vânzători societăți din alte state UE sau persoane diferite de vânzătorul real.
În unele cazuri, autoturismele erau achiziționate din România, iar persoana verificată se asigura că acestea rămân înregistrate pe numele proprietarilor inițiali până la revânzare. Dacă aceștia nu acceptau, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane cunoscute.
Cazul subliniază importanța verificării provenienței autoturismelor și a corectitudinii tratamentului fiscal. DGAF a lansat acțiunea ATOM pentru a identifica riscurile fiscale asociate comerțului cu autoturisme second-hand, punând accent pe trasabilitatea operațiunilor și îndeplinirea obligațiilor fiscale privind TVA.
Sursa: TRANSILVANIA
