Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat sub control judiciar de către DIICOT în dosarul de evaziune cu motorină. Informația a apărut pe surse, după ce Daraban a fost audiat, fiind suspectat că a permis continuarea neregulilor la Oil Terminal.
Alături de Daraban, omul de afaceri Gheorghe Chealfă a fost reținut de procurorii DIICOT, dar ulterior anchetatorii au decis să nu ceară arestarea acestora, plasându-i sub control judiciar. Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea a vizat o cauză de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Printre cei vizați de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
Potrivit DIICOT, în 2023, patru persoane au format o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți membri, pentru a obține beneficii materiale importante prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării motorinei. DIICOT a precizat că motorina comercializată nu provine de la distribuitori din Federația Rusă. Ancheta se concentrează pe eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA și a accizelor.
Sursa: Stiri
